Заявление о мерах по борьбе с отмыванием денег финансированием терроризма и программе «Знай своего клиента» Меры по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействие финансированию терроризма (CTF) и «знай своего клиента» (KYC) являются основными направлениями деятельности нашей компании Ниже вы найдёте краткое изложение нашей политики в отношении этих областей. Совет директоров принял Документ внутренней политики по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Это требует, чтобы AZ Finance Investments Limited («Компания») имела эффективные программы для соблюдения существующих законов и правил; Надзор за соблюдением этих политик, практик и процедур осуществляет сотрудник Компании по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, все сотрудники Компании обязаны сообщать сотруднику по контролю за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег о любых подозрительных действиях или транзакциях; Мы внедрили процедуры и обязательства, касающиеся «Знай своего клиента» и «Должная проверка клиентов», например, идентификация клиентов и бенефициарных владельцев и проверка их личности на основании документов, данных или информации, полученных из надёжных и независимых источников. Кроме того, AZ Finance Investments Limited уделяет особое внимание: Понимание структуры собственности и контроля наших клиентов, Получение информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений, а также - Мониторинг деловых отношений. Мы установили процессы, позволяющие нам идентифицировать физических и юридических лиц, определённых государственными органами как причастных к финансированию терроризма, отмыванию денег и т. д. (например, санкционные списки ЕС, HMT и OFAC); Мы внедрили процессы, позволяющие нам идентифицировать лиц, которые соответствуют требованиям политически значимого лица или связаны с политически значимым лицом. Мы разработали процедуры, помогающие отслеживать транзакции с целью выявления возможной подозрительной деятельности; Мы разработали программы обучения сотрудников для обучения и оказания помощи сотрудникам в целях предотвращения использования Компании для выполнения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; Компания не разрешает использование анонимных учетных записей. Мы сотрудничаем с правоохранительными и регулирующими органами в соответствии с национальным законодательством.